国泰航空宣布李家祥辞任非常务董事及副主席

　　国泰航空有限公司（公司）董事局宣布以下更替，由二零零八年五月七日公司的股东周年大会结束之时起生效：

　　(1) 李家祥先生已辞任公司非常务董事及董事局副主席；及

　　(2) 孔栋先生获委任为公司非常务董事，并获选为董事局副主席。

　　李家祥先生已确认，他并不知悉任何有关其离职而须知会公司股东的事宜，并确认其呈辞乃基于其已从中国国际航空股份有限公司（简称国航）调任中华人民共和国交通运输部。他曾出任国航董事长直至二零零八年一月二日，而国航为公司的主要股东。他并确认，他并不知悉与公司董事局有任何意见分歧。李家祥先生自二零零六年十月二十三日获委任为公司董事，董事局谨此对其于过去两年的卓越贡献及英明指导表示衷心感谢，并致以诚摰的祝福。

　　孔栋先生，现年59岁，毕业于江西工业大学电机制造专业，为高级经济师。孔先生曾任中国海洋直升机公司常务副总经理、深圳机场集团公司总经理、北京首都国际机场航站区扩建指挥部总指挥、中国航空总公司总经理兼中航兴业有限公司董事长、中国航空（集团）有限公司副董事长、总裁等职务。孔先生于二零零二年十月民航联合重组后出任中国航空集团公司副总经理，于二零零四年九月国航成立后出任国航副董事长及非执行董事，于二零零八年四月获委任为中国航空集团公司总经理及国航董事长。

　　根据公司的公司章程，孔栋先生将任职至二零零九年股东周年大会举行为止，届时将可参选董事；此后须于通过普通决议案获选后第三届股东周年大会上退任，并可候选连任。孔栋先生已与公司签订聘书，该聘书构成一份服务合约，为期一年，直至二零零九年股东周年大会举行为止，届时将通过选举/重选按次续约三年。现时孔先生可收取公司每年港币五十万元董事酬金。

　　国航是公司的主要股东。除此以外，孔先生概与公司任何董事、管理高层、主要股东或控股股东无关。

　　孔先生并无持有公司任何股份或相关股份权益（按《证券及期货条例》第XV部的释义）。

　　除上文所述者外，并无其它有关孔先生的资料须按香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第13.51(2)条予以披露，亦无其它事项须知会公司股东。

　　于本公告发出日期，公司在任董事如下：

　　常务董事：白纪图（主席）、颜坚信、史乐山、邓健荣及汤彦麟；

　　非常务董事：陈南禄、郭鹏、范鸿龄、何礼泰、孔栋、莫伟龙、韦立邦、张兰及张立宪（范鸿龄的代董事）；及

　　独立非常务董事：利定昌、柯清辉、苏泽光及董建成。

　　承董事局命

　　国泰航空有限公司

　　公司秘书

　　傅溢鸿

　　香港，二零零八年五月八日